股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月27日14:30在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室召开[6] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》需出席大会股东所持表决权三分之二以上通过，其他议案为二分之一以上通过[11] 治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[13] - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[16] 股份相关 - 公司已发行股份数为1,593,810,979股，均为普通股[17] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[17] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[18] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自股票上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[18] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，可书面请求相关方诉讼[19] - 董事会、审计委员会收到股东书面请求后，拒绝诉讼或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[19] 股东会决议相关 - 股东会、董事会决议召集程序或表决方式有轻微瑕疵且未实质影响决议的除外，股东可在60日内请求撤销[19] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[21] 对外担保规定 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[22] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[22] 临时股东会相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内提出同意或不同意的书面反馈意见[22] - 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知[22] 股东提案与参会 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[23] - 上述股东可在股东会召开10日前提临时提案[23] 董事相关 - 非独立董事候选人、独立董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名[26] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[28] 董事会调整 - 董事会成员从7名修订为9名，其中职工代表董事1名、独立董事3名[30] - 董事会职权中制订年度财务预算方案、决算方案修订为制订利润分配方案和弥补亏损方案[30] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[32] - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[32] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[34] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[34] 公司财报报送 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[37] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[37] 公司合并分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[38] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告，债权人有权要求清偿债务或提供担保[38][39] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可在公司经营管理严重困难时请求人民法院解散公司[39] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内组成清算组开始清算[40] 管理制度修订 - 公司拟对部分管理制度进行修订、重新制定或补充制定，包括股东会议事规则等6项制度[44] 董事会换届 - 公司第十届董事会任期届满，需对董事会进行换届选举[47] - 提名叶丽君等5人为公司第十一届董事会非独立董事候选人[47] - 提名张湧等3人为公司第十一届董事会独立董事候选人[54] 候选人持股 - 叶丽君持有公司股份1,149,750股[49] - 杨九如持有公司股份1,149,750股[50] - 孙九春持有公司股份919,800股[51] - 王正初持有公司股份705,860股，其中643,860股为股权激励获得[52]