委员会组成与补选 - 委员会委员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会需六十日内完成补选[4] 会议规则 - 会议召开前至少3日须通知全体委员[9] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[9] - 会议做出的决议，须经全体委员过半数通过[11] 记录保存 - 会议记录保存期限为十年[14]