董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事及3名独立董事，设董事长1人[5] 董事会权限 - 决定单项或连续12个月内累计金额不超过500万的对外捐赠事项[6] - 审议批准与关联自然人成交超30万、与关联法人成交超300万且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易[6] - 审议批准交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等五种情况之一的事项[9] - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（含利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，豁免审议[14] 会议召开 - 每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[18] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 定期会议召开10日以前书面通知全体董事，临时会议召开5日前书面等方式通知[21] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日会议日期顺延或需全体与会董事认可[24] 董事履职 - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席会议，视为不能履职，董事会建议股东会撤换；独立董事连续2次此情况，董事会30日内提议召开股东会解除职务[29] 表决规则 - 会议表决实行一人一票，表决意见分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[35] - 记名投票表决时，董事会秘书在1名独立董事监督下统计结果，无法现场得出结果时，表决时限结束后下一工作日之前通知董事结果[35] - 有董事回避致出席无关联董事少于3人，表决事项提交股东会表决[37] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，会议1个月内不再审议相同议案[38] 会议记录与公告 - 会议记录包含会议届次、时间、地点、方式等内容，与会董事签字确认[39] - 决议公告由董事会秘书等按深交所规定办理，披露前相关人员保密[40] 档案保存与规则修订 - 会议档案由董事会秘书保存，期限为10年[41] - 规则由董事会制定，经股东会决议通过生效实施，修订需股东会审议批准[40]