股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议11月27日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议地点为上海尔曼大酒店3楼多功能厅3号[5] - 会议审议3项议案[5][6][8] 责任险计划 - 公司拟为自身及相关主体买责任险，赔偿限额每年不低于3000万元[17] - 保险费总额每年不超过15万元[18] - 保险期限三年，单次保单不超12个月，可续保或重投[18] 制度修订 - 公司拟修订4项管理制度[22] - 拟修订制度全文10月31日披露在上海证券交易所网站[22] 金融服务协议 - 公司拟与重庆机电控股集团财务有限公司签两年《金融服务框架协议》[26][31][34] - 协议期内公司在机电财务公司每日最高存款余额不超1.5亿元[26][32][34][44] - 协议期内公司在机电财务公司综合授信总额度不超1.5亿元且可循环使用[26][32][34][44] 机电财务公司情况 - 注册资本10亿元，主要股东持股70%和30%[37] - 2025年9月30日资产43.27亿、负债31.63亿、所有者权益11.64亿[39] - 2025年1 - 9月营业总收入5899.12万元，利润总额1032.84万元，净利润697.19万元[39] - 2024年资产39.30亿、负债27.70亿、所有者权益11.60亿[39] - 2024年度营业总收入1.03亿元，利润总额5170.82万元，净利润3649.38万元[39] 协议相关决策 - 2025年11月3日独立董事会议通过签协议议案[53] - 2025年11月11日董事会通过签协议议案，关联董事回避表决[55] - 交易尚须股东会批准，关联人放弃投票权[56] 业务现状 - 本年年初至报告日，公司在机电财务公司暂未发生存贷款等金融业务[56]