业绩数据 - 2025年1 - 9月公司总营业收入较去年同期增长34.05%，归母净利润增长86.57%[28] 经营范围变更 - 公司拟在经营范围中增加“发电业务”等内容[16][17] - 公司拟修订《公司章程》，授权董事会办理工商变更等手续[18] 薪酬调整 - 拟对副董事长、总经理范一和董事长范浩2025年度薪酬进行调整[28] - 范一基本薪酬从163.20万元调整为204.31万元[32] - 范浩基本薪酬从163.20万元调整为204.24万元[33] 股份相关 - 公司已发行股份总数为5280万股，每股面值为人民币1元，均为普通股[37] - 公司增加资本可采用向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等方式[38] - 公司收购本公司股份可通过公开集中交易等方式进行[38] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[39] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会诉讼[40] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[45] 公司治理制度 - 公司拟修订、制定及废止部分公司治理制度，议案含15个子议案[23] - 公司制定股东会议事规则，规定召集、召开和表决程序等内容，由董事会拟定股东会批准[46] 董事会与独立董事 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[57] - 董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出非独立董事、独立董事候选人[50] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[56] 审计与财务 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并披露[61] - 内部审计机构监督公司业务等事项，向董事会负责[62] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[62]