配售信息 - 拟配售最多26,000,000股，配售价0.78港元，较收市价折让约14.29%，较前五日均价折让约19.92%[4] - 配售股份占现有股本约8.75%，扩大后股本约8.05%，总面值1,300,000港元[4] - 假设全配售，所得款项总额约20,300,000港元，净额约20,000,000港元，每股净配售价约0.768港元[5] - 配售代理收配售价1.5%佣金[6] - 董事获授一般授权发行最多59,395,821股，完成后用约43.8%授权[14] - 配售协议2025年12月5日前达成先决条件，达成后第七个营业日完成[15][16] - 先决条件含联交所批准认股上市及买卖，配售代理责任未终止[17] - 公司拟申请配售股份上市及买卖[21] 业务与战略 - 主要业务为投资控股，附属公司涉及新能源开发等，拥有广西钙芒硝矿[22] - 启动“电动商用解决方案”战略，募资用于车辆和基础设施推广及营运资金[23] - 所得款项净额约75%用于发展新能源业务，25%用于补充营运资金[24] 过往与未来股本 - 过去12个月，2025年7月认购新股所得净额约2680万港元，4月配售新股所得净额约7860万港元[26] - 目前已发行296,979,109股，假设配售最多股份，完成后总股本322,979,109股[27] 股权变化 - 诚创投资有限公司目前股权占比20.20%，配售完成后占比18.58%[27] - 徐化先生目前股权占比1.83%，配售完成后占比1.68%[27] 其他 - 股东周年大会于2025年9月29日举行[30] - 公告日期董事会有三名执行董事和四名独立非执行董事[31] - 配售协议于2025年11月10日订立，配售期至12月5日下午5时或更早[32] - 股份每股面值0.05港元[32]