董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事会下设5个专门委员会[8] - 董事会设董事长1人、副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[24] 审议规则 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达一定程度需董事会或股东会审议[10][15][17] - 购买或出售资产12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%需多流程审议[20] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[33] - 8种情形下应召开临时会议，通知时限有规定[34][38] - 会议应有过半数董事出席，决议通过有要求[42] 其他规则 - 董事发言时间不超10分钟[45] - 表决票和会议记录保存期限至少10年[46][56] - 议案未通过短期内不再审议，不明确可暂缓表决[54][52] - 董事长督促落实决议，可要求纠正违规[61] - 三种情形下董事会应修订规则，修改事项按规定披露[63] - 规则由董事会负责修订与解释，自股东会审议通过之日起执行[67][68]