交易基本信息 - 交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[28] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为105,062.06万元[28] - 标的公司为海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司[28] - 交易对方共17名，募集配套资金特定投资者不超过35名[1][21] 业绩承诺 - 若2025年内实施完毕，业绩承诺期为2025 - 2027年；若2026年内实施完毕，为2025 - 2028年[21] 时间相关 - 报告期为2023年、2024年、2025年1 - 3月[23] - 评估基准日和审计基准日为2025年3月31日[23] 财务数据 - 2024年度上市公司净利润822.77万元，备考报表净利润 - 323.00万元[44] - 2025年1 - 3月资产总额交易前225,536.09万元，交易后352,317.56万元，变化率56.21%[41] - 2025年1 - 3月负债总额交易前51,224.38万元，交易后113,487.36万元，变化率121.55%[41] 股份发行 - 发行股份购买资产数量为103,949,634股，占发行后总股本比例为12.61%（不考虑募集配套资金）[31] - 发行股份购买资产定价基准日为第六届董事会第九次会议决议公告日，发行价格为6.74元/股[31] 募集配套资金 - 募集配套资金金额不超过70,000.00万元[34] - 用于支付重组现金对价35,000.00万元、中介及相关税费1,045.00万元等[34] 交易进展 - 已获控股股东原则同意、17家交易对方内部决策通过等[46] - 尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[47] 公司情况 - 公司主营智能航海、海洋观探测及海底数据中心[37] - 截至2025年3月31日，第一大股东申万秋持股86,192,091股，持股比例11.96%[190] 标的公司情况 - 截至2025年3月末，已授权发明专利17项，获得软件著作权167项[93] - 构建的全国近海小目标雷达网覆盖我国近海30海里范围内主要海域[95]