董事会组成 - 董事会由七名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一名，独立董事三人，可有一至两名职工代表董事[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[12] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 临时会议通知时限为召开日前两天，可缩短或豁免[15] 会议变更 - 定期会议变更需提前两日发书面通知，否则顺延或获认可后召开[18] - 临时会议变更需全体董事认可并记录[18] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[20] - 聘任或解聘特定人员需全体董事三分之二以上同意[20] - 担保决议需全体董事过半数、出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[40] 其他规定 - 董事回避时，无关联关系董事相关规定[43] - 利润分配决议可先通知注册会计师并要审计报告草案[45] - 会议档案保存至少十年[35] - 委托出席会议限制[24] - 临时会议可通信等方式决议[29] - 表决结果通知规定[29] - 议事规则生效、解释及冲突处理[37][38][39]