公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度废止[1] - 现任监事自股东会通过取消监事会及修订《公司章程》事项起解除职务[2] 章程修订情况 - 修订《公司章程》并办理工商变更登记需提交股东会审议，授权有效期至工商登记完毕[4][5] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订需提交股东会审议[8] - 《董事会审计委员会实施细则》等4项制度修订无需提交股东会审议[8] 股东权益与义务 - 股东按持股份额获股利等利益分配，可依法请求、召集等参加股东会并表决[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关委员会诉讼[11] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[14] 股东会相关规定 - 股东会审议批准公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 多种情形下公司需在规定时间内召开临时股东会[12][13] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料，每位候选人单项提案[15] 董事与监事选举 - 单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东可提董事、监事候选人[18] - 单独或合计持有公司有表决权股份1%以上的股东可提独立董事候选人[18] - 董事会和监事会中的职工代表候选人由工会提名，职代会选举产生[19] 董事会相关规定 - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[21] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[21] - 董事会决定聘任或解聘特定人员须经全体董事三分之二以上同意[21] 利润分配政策 - 公司单一年度现金分配利润不少于当年度合并报表可供分配利润的10%[22] - 不同发展阶段及资金支出安排下现金分红在利润分配中有最低占比要求[23] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[25]