股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会现场会议11月24日上午9点30分召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上股东请求时，应在2个月内召开临时股东会[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[41][42] 公司章程修订 - 公司拟全面修订《公司章程》，使内容匹配相关规定要求[7] - 本次《公司章程》修改经股东大会审议通过后，公司不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权[8] 公司股本与注册资本 - 截止2025年9月30日，公司总股本为426,295,330股，拟将注册资本相应修改为426,295,330元[7] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日书面通知[63] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[69] - 董事会审议通过提案形成决议须超全体董事人数半数投赞成票，担保事项须出席董事会的三分之二以上董事通过[79] 关联交易 - 公司关联交易指公司或控股子公司与关联人之间转移资源或义务的事项，包括购买出售资产等多种类型[95] - 涉及关联交易的普通决议，需关联股东以外出席股东会的股东所持表决权1/2以上通过；特别决议需2/3以上通过[46] 对外担保 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须股东会审批[133] - 公司对外担保由总部统一管理，下属部门、机构不得对外提供担保[124] 募集资金与募投项目 - 2022年7月2日公司公开发行800.00万张可转换公司债券，发行总额80,000万元[176] - 截至2025年6月30日，信息化系统建设项目募集资金计划投资8,500.00万元，累计投入3,823.42万元，投入比例44.98%，余额4,676.58万元[178] - 拟终止“信息化系统建设项目”，将剩余资金永久补充流动资金[177]