股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会时间为2025年11月17日上午11:00，地点在合肥市黄山路459号安建国际大厦公司会议室[6] - 网络投票起止时间为2025年11月17日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 本次大会将统计“同意”“反对”“弃权”的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数[9] 公司制度修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[10] - 公司拟变更经营范围，新增装备制造、船舶制造、食品生产等多项业务[11][12] - 现行《股东大会议事规则》修订后名称变为《股东会议事规则》，章节从14章83条变为5章52条[18][20] - 现行《董事会议事规则》需根据证券监管规则进行修订，修订稿共4章39条[25][27] - 公司拟对《公司章程》进行修订，取消监事会相关表述，明确董事会设职工董事1名等[12] - 修订后的《股东会议事规则》《公司章程》《董事会议事规则》全文于2025年10月31日在上海证券交易所网站披露[15][22][27][28] 审计相关 - 天健会计师事务所2025年度中标公司财务报告及内控审计项目，中标价格为380万元[31] - 公司2024年度财务报告审计和内部控制审计费用为389万元，2025年度为380万元[44] 投资与关联交易 - 2025年度基础设施投资建设项目合同签约总额为650亿元，房地产开发土地储备投资总额为10亿元[49] - 截至股东大会通知日，基础设施投资建设项目已使用555.89亿元，剩余94.11亿元，房地产开发土地储备投资10亿元未使用[51] - 拟增加基础设施投资建设项目合同签约额度340亿元，总额调增至990亿元，调整后2025年投资计划总额度增至1000亿元[52] - 2025年度预计与建工控股及其所属子公司日常关联交易总额不超过143.75亿元，截至2025年9月30日，已发生关联交易46.78亿元[55] - 拟调整2025年度与建工控股及其所属子公司日常关联交易，净增加额度6.20亿元[55][57][65] 子公司业绩 - 安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司2024年净利润1036万元，2025年前三季度净利润120万元[68] - 安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司2024年净利润 - 2074万元，2025年前三季度净利润 - 17566万元[68] - 安徽建工（安庆）投资发展集团公路工程有限责任公司2024年净利润43万元，2025年前三季度净利润2449万元[68] - 安徽建工（安庆）投资发展集团建筑工程有限公司2025年利润406[69] - 安徽顺宁建筑工程有限公司2025年利润7472[69] - 安建商业保理有限公司2025年利润68337[69] - 安徽建工高速能源有限公司2025年燃气汽车加气业务有相关数据[69]