战略发展委员会细则 - 公司于2025年11月修订工作细则[1] - 成员三名董事，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，半数以上同意产生[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议相关规定 - 会议提前三天通知，紧急可开临时会[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决或投票表决[13] 细则执行 - 细则自董事会决议通过执行，修改亦同[16]