市场扩张和并购 - 公司拟向四川蜀道轨道交通集团出售四川发展磁浮科技100%股权等资产，向四川路桥建设出售成都市新筑交通科技100%股权等资产和负债，向蜀道投资集团发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团60%股权并募集配套资金[1][17][39][44][48][60][98][133][171][178] - 控股股东承诺5年内促使部分清洁能源资产达到注入上市公司条件并完成注入[1][2] 租赁业务 - 蜀道清洁能源控股子公司承租32处有效建设场地用于分布式光伏项目[6] - 四川蜀兴智慧能源有限责任公司在多处高速租赁场地，租赁期限多样，部分自项目建成正式运营起25年，部分有明确起止日期，部分至高速特许经营期结束[12][13][14][15][16] 承诺事项 - 公司承诺控股子公司对出租场地拥有合法出租权且无权属争议或使用纠纷[6] - 公司承诺支持协助蜀道清洁能源及其子公司完成不动产瑕疵规范整改工作，若其因不动产瑕疵遭受无法追偿的损失，公司将予以补偿[7] - 控股股东承诺保障上市公司独立经营、自主决策，避免同业竞争[1] - 承诺方保证为本次交易所提供信息真实、准确、完整，承担法律责任[17][60][133][134] - 公司承诺截至承诺函签署日，已履行川发磁浮、新筑交科股东出资义务，合法持有股权且权属无瑕疵，对股权有合法完整所有权和处分权，无抵押等权利限制，持续至交易完成，交易完成前不对股权设置第三人权利[171] - 公司承诺截至承诺函签署日，非股权类资产权属清晰，无产权纠纷，过户无实质障碍[172] - 公司董事、监事、高管承诺自重组复牌至实施完毕期间不减持公司股份，暂无减持计划，后续减持将依规披露[178] 合规情况 - 截至说明签署日，公司及相关人员最近36个月内不存在涉嫌重大资产重组相关内幕交易被处罚或追责情形[27] - 公司及相关人员和控制机构无因本次交易相关内幕交易被立案调查或侦查，最近36个月内无相关行政处罚或刑事责任情形，无违规泄露内幕信息及内幕交易情形，无不得参与重大资产重组的情形[99] - 最近三十六个月内，承诺方不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查等违法违规情形，诚信情况良好，不存在重大失信等情况；最近十二个月内，不存在受到深交所公开谴责的情形[133][134] 交易相关 - 蜀道投资集团持有蜀道清洁能源60%股权，已履行出资义务，对股权拥有合法完整所有权和处分权[39] - 交易后蜀道投资集团及一致行动人所持上市公司股份比例预计超总股本30%[44] - 蜀道投资集团不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形，最近3年无重大违法行为、严重证券市场失信行为等[44] - 自蜀道投资集团在本次交易中认购的股份上市之日起18个月内，其及一致行动人不会转让或以其他方式处置本次交易前所持上市公司股份（控制的不同主体间转让除外）[48] - 蜀道投资集团作为控股股东，保证遵守相关规定，不影响和干扰审核工作，不输送不正当利益、打探未公开信息等[54][55] - 若交易因信息问题被立案调查，承诺方在案件结论明确前暂停转让股份，收到通知两交易日内提交锁定申请[63] - 公司依法设立并有效存续，无需要终止情形[98]