政策与战略 - 政策要求到2027年央企国企100%完成信创替代，涵盖芯片等领域[6] - 公司战略从软件与数字技术服务提供商转型为软硬一体全栈智能的产品和创新服务提供商[7] 发行股票 - 向不超过35名（含）特定投资者发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[10][11][16][18] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行股票数量不超过本次发行前总股本的30%[30] - 募集资金总额不超过334,832.03万元（含本数）[31][38] 募投项目 - 京津冀软通信创智造基地项目投资138,058.36万元，拟用募资投入138,058.36万元[32] - AIPC智能制造基地项目投资120,478.69万元，拟用募资投入114,478.69万元[32] - 软通动力怀来智算中心（一期）建设项目投资103,426.96万元，拟用募资投入66,334.98万元[32] - 计算机生产车间智能升级技术改造项目投资15,960.00万元，拟用募资投入15,960.00万元[32] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为18,037.85万元，扣非净利润为7,246.59万元[40][44] - 假设2025年净利润和扣非净利润增长20%，净利润为21,645.42万元，扣非净利润为8,695.90万元[43] - 假设2025年净利润和扣非净利润一致，基本和稀释每股收益均为0.19元/股，扣非后均为0.08元/股[44] - 假设2025年净利润和扣非净利润下降20%，净利润为14,430.28万元，扣非净利润为5,797.27万元，基本和稀释每股收益为0.15元/股，扣非后为0.06元/股[44] 未来展望 - 拟加快募投项目实施进度，实现项目预期效益[47] - 加强募集资金管理，保证资金合理规范使用[48] - 持续完善治理水平，为发展提供制度保障[50] - 严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制[51] 方案情况 - 发行股票方案经相关会议审议通过并修订，尚需深交所审核通过和证监会同意注册[34] - 股东大会就发行股票相关事项决议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 发行股票具有必要性与可行性，符合法规、战略及股东利益[57]