业绩情况 - 2025年前三季度归属于母公司股东净利润为 - 8,034.09万元，扣非后为 - 8,041.95万元[41][42] - 年化后2025年分别为 - 10,712.12万元、 - 10,722.60万元[41][42] 股票发行 - 向特定对象发行A股股票价格为9.80元/股，不低于定价基准日前20交易日均价80%[20][31] - 拟发行不超30,612,244股，比例不超发行前总股本30%[30] - 发行对象为控股股东西旅集团，现金认购[18] - 发行股份自结束日起36个月内不得转让[33] - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金及偿还贷款[31] 发行审批 - 已通过公司第十届董事会2025年第六次临时会议审议[23][36] - 尚需获上级国资部门批准、股东会审议、深交所审核及证监会注册批复[24][36] 发行影响 - 发行完成后控股股东持股比例将提升[6] - 若经营未改善，每股收益等指标将下降[46] 应对措施 - 制定《募集资金管理办法》，资金存专项账户，三方监管[47][48] - 制定《公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》完善分红机制[50] - 提高资金使用效率，控制成本和费用[52] - 构建完善法人治理结构并持续优化[53] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预等[54] - 全体董事、高管承诺不输送利益等[55]