公司基本信息 - 公司于2017年7月3日在深交所上市，首次公开发行人民币普通股2700万股[6] - 公司注册资本为31692.0479万元[6] - 公司已发行股份数为31692.0479万股，均为普通股[13] 股东信息 - 公司发起人陈杰持股4271.00万股，持股比例52.728%[13] - 公司发起人北京华康瑞宏投资有限公司持股2050.00万股，持股比例25.309%[13] - 公司发起人南京明昭投资管理有限公司持股1329.00万股，持股比例16.407%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购本公司股份后，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同类别股份总数的25%[21] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[25][26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼，特殊情况可自行起诉[29][30] - 公司股东滥用权利造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位逃避债务对公司债务承担连带责任[31] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[33] - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持公司控制权和生产经营稳定[34] - 控股股东、实际控制人转让公司股份应遵守相关限制性规定及承诺[35] 股东会相关 - 公司股东会由全体股东组成，是权力机构，可选举更换董事等[37] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须提交股东会审议[38] - 公司及控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须提交股东会审议[38] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的交易须提交股东会审议[39] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元须提交股东会审议[39] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] 董事会相关 - 公司董事会成员为5人[64] - 董事任期每届3年，可连选连任[71] - 董事会每年度至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[81] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议批准[1] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议批准[1] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议批准[1] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议批准[1] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议批准[1] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需提交董事会审议批准[80][81] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低为80%[107] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低为40%[107] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低为20%[107] - 满足现金分红条件下，公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[107] - 若当年年末经审计资产负债率超70%，公司可不进行利润分配[108] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[103] - 公司缴纳所得税后的利润，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定，解聘或不续聘需提前30天通知[115]