董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[6] - 特定情形需召开临时会议，董事长应10日内召集，提前2日书面通知[7] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事联名可提议召开临时会议[8] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议；50%以上提交股东会审议[15] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议[15] - 交易标的营业收入、净利润、成交金额等满足一定比例和金额条件，由董事会或股东会审议[16][17][18] - 公司与关联方成交满足一定金额和比例条件，由董事会或股东会审议[20] 担保与资助审议规则 - 公司及控股子公司担保满足一定条件由董事会审议，为关联人担保提交股东会审议[21][22] - 公司及控股子公司财务资助满足一定条件由董事会审议，向关联参股公司资助提交股东会审议[24] 融资与贷款审议规则 - 董事会审议批准会计年度内单笔或累计低于经审计净资产30%的融资事项[24] - 董事会审议批准单笔或累计占经审计总资产5% - 50%之间的贷款[25] 决议表决规则 - 董事会决议表决一人一票，经全体董事过半数同意；董事关联等情形应回避表决[27][29][31] 会议记录保存 - 董事会会议记录保存10年，若表决事项影响超10年则保留至影响消失[35] 其他规则 - 董事会闭会期间，董事长和总裁按公司章程行使相应职权[37][38] - 规则表述“以上”包括本数，“超过”“过”不包括本数[40] - 规则无规定或与法律法规及公司章程不一致时，以法律法规及公司章程规定为准[40] - 规则自公司股东会批准之日起生效，修改亦同，解释权归董事会[41] 公司信息 - 公司为哈尔滨三联药业股份有限公司[42] - 文档时间为二〇二五年十一月[42]