股东大会信息 - 南京证券2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年11月19日上午10:00[3] - 现场会议地点在江苏省南京市江东中路389号（金融城5号楼）3楼报告厅[3] - 会议需审议7项议案，包括修订公司章程及附件等[5] 公司基本信息 - 2012年公司由南京证券有限责任公司依法整体变更[10] - 2018年4月23日首次向社会公众发行人民币普通股27,502万股[10] - 2018年6月13日在上海证券交易所上市[10] 章程修订要点 - 拟对《章程》及附件部分条款进行修订，不再设监事会等[6] - 拟由审计委员会行使监事会法定职权[6] - 股东大会变更为股东会[11] 股份相关 - 公司已发行股份数为3,686,361,034股，全部为普通股[13] - 公司发行的股份每股面值一元[12] - 各发起人出资19亿[12] 公司治理 - 公司设立党委，党委书记、董事长一般一人担任[11] - 按规定设立公司纪委或纪检监察机构[11] - 董事会办公室是股权管理事务办事机构，董事长是第一责任人[17] 股东权利与义务 - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情况诉讼[16] - 股东滥用权利造成损失应依法赔偿[17] 担保与财务资助审批 - 超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东大会审批[20] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议通过[20] - 为关联人提供担保或财务资助需经特定程序并提交股东大会审议[20] 会议召开规则 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[21][58] - 出现规定情形时，临时股东大会（股东会）应在2个月内召开[21][58] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[45] - 公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的20%[52] - 调整利润分配政策议案需经特定程序通过[49][51] 清算相关 - 公司出现解散事由，应在10日内公示解散事由[55] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人等[56] - 公司清算结束后，清算组制作报告报确认并申请注销[56]