会议安排 - 会议于2025年11月21日上午10点30分在广东省广州市荔湾区龙溪大道410号公司综合楼4楼会议室召开[5] - 网络投票时间为2025年11月21日9:15 - 15:00[5] - 股东发言不得超过2次，每次不超过5分钟[8] 章程修订 - 取消监事会，由审计委员会履行监事会职权，相关监事会制度废止[12] - 修订后《公司章程》新增法定代表人相关规定等内容[14] - 收购本公司股份情形新增将股份用于转换可转换为股票的公司债券等[14] 股份管理 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[15] - 董事等人员转让股份有时间和比例限制[16] - 持有5%以上股份股东质押股份应当日书面报告公司[19] 股东权益 - 股东可请求撤销违法违规决议，可书面请求诉讼等[17][18] - 决议不成立情形及股东相关权利规定[18] 会议召集与提案 - 多种情形下股东会、董事会的召集、召开及决议相关规定[18][21][23][24] - 不同主体有权向公司提出提案及临时提案相关规定[25] 股东会投票与决议 - 股东会投票时间、方式及股权登记日相关规定[26] - 股东会特别决议、普通决议事项及表决相关规定[30] 董事相关 - 董事任职资格、义务、辞任、解任及责任规定[33][34][35][36] - 董事会组成、职权、会议召开及议事规则规定[36][37][38] 委员会设置 - 战略与可持续发展委员会由五人组成[42] - 审计委员会成员为三人，行使原监事会职权[42] 公司财务与运营 - 公司分配税后利润提取法定公积金规定[48] - 公司合并、减资相关规定[50] 制度修订 - 《独立董事制度》《对外投资管理制度》等多项制度修订并披露[53][55][57][59]