会议信息 - 2025年第三次临时股东会由2025年10月21日第七届董事会第二次会议决定召集[4] - 股东会通知于2025年10月22日在巨潮资讯网刊登，距召开日期达十五日[4] - 现场会议于2025年11月6日14:30召开，网络投票时间为2025年11月6日[4][5] 出席情况 - 出席现场会议股东及委托代理人7人，代表股份40,825,385股，占比32.9847%[8] - 网络投票股东61人，代表股份546,350股，占比0.4414%[8] - 总计68人，代表股份41,371,735股，占比33.4261%[8] 议案表决 - 修订《募集资金管理制度》，同意占比99.7095%，中小投资者同意占比86.1624%[12] - 修订《关联交易管理制度》，同意占比99.7095%，中小投资者同意占比86.1624%[15] - 《关于拟变更会计师事务所的公告》同意占比99.7095%获通过[14] - 修订《对外担保管理制度》，同意占比99.7095%，中小投资者同意占比86.1624%[16] - 修订《对外投资管理制度》，同意占比99.7099%，中小投资者同意占比86.1855%[17][18] - 修订《独立董事工作制度》，同意占比99.7087%，中小投资者同意占比86.1279%[19] - 修订《股东会议事规则》，同意占比99.7087%，中小投资者同意占比86.1279%[20] - 修订《董事会议事规则》，同意占比99.7087%，中小投资者同意占比86.1279%[21][22] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同意占比99.5601%，中小投资者同意占比79.0479%[23] - 制定《会计师事务所选聘制度》，同意占比99.7070%，中小投资者同意占比86.0473%[24] - 制定《累积投票制度实施细则》，同意占比99.7070%，中小投资者同意占比86.0473%[26] 会议结果 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[30]