公司基本信息 - 公司于2000年8月9日首次发行4000万股人民币普通股，9月1日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为436,796,074元[7] - 公司1993年12月成立，发起人以净资产折股104,163,900股，占总股本87.78%[24] - 公司设立时发行股份总数为112,725,900股，面额股每股金额为1元[24] - 公司已发行股份数为436,796,074股，全部为普通股[25] 人员变动与任期 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在30日内确定新代表人[10] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[105] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[156] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[25] - 公司因特定情形收购股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[30] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[33] 股东权益与股东会 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规有权请求认定无效，程序或方式违法或内容违反章程，可在决议作出之日起60日内请求撤销[39] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项起诉请求权[42][43] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等多项担保及重大事项[52][53] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 多种情形下公司需2个月内召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[80][81] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[86] - 单独或合并持有公司股份3%以上的股东可提名董事候选人[91] 董事会相关 - 公司董事会由5名董事组成，设董事长1人[116] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[117] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会或股东会审议[120][121] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[124] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[126] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人不得担任独立董事[122] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[166] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[170] - 公司调整利润分配政策，股东会审议须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上同意[171] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[166] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[185] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[193]