股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月21日14点于四川成都公司会议室召开[3] - 网络投票于2025年11月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 本次股东大会审议12项议案，各议案11月6日已刊登[8][10] - 特别决议议案为1、3 - 12，对中小投资者单独计票的议案为3 - 12[13] - 股权登记日为2025年11月17日，A股代码603809，简称为豪能股份[17] - 会议登记时间为2025年11月17日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[20] - 法人和自然人股东登记需提供相应证件，2025年11月17日17:00前送达[20][21] - 会议会期预计半天，参会股东交通及食宿费用自理[22] - 公告发布时间为2025年11月6日[23] 议案内容 - 讨论取消监事会并修订公司章程及附件的议案[27] - 讨论修订并新增公司部分内部管理制度的多项议案[27] - 讨论公司向不特定对象发行可转换公司债券相关的多项议案[28][29] - 讨论公司未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划的议案[29]