股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025年11月5日[6] - 登记时间为2025年11月10日10:00 - 12:00、14:00 - 16:00[6] - 会议时间为2025年11月12日14点30分[10] - 会议地点在上海浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室[10] - 网络投票起止时间为2025年11月12日，交易系统9:15 - 9:25等时段可投票，互联网9:15 - 15:00可投票[10] - 采取现场和网络投票结合方式表决[8] 会议议案 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，《监事会议事规则》废止[13] - 拟修订《公司章程》，详见2025年10月28日公告（编号：2025 - 023）[14] - 拟修订及制定10项公司治理制度，已通过第三届董事会第十七次会议审议[18] - 补选第三届董事会非独立董事，提名朱晓明为候选人[23] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，已通过第三届董事会第十六次会议审议[27] 其他 - 董事张国旺因个人原因辞职[23] - 朱晓明1968年出生，1992年毕业于上海交通大学医学院获临床医学学士学位[26] - 朱晓明截至公告披露日未持股，与相关方无关联关系，无不得担任董事情形，近三年无处罚惩戒[26]