会议通知 - 定期会议提前3日、不定期会议提前1日通知独立董事，全体同意可不受限[4] 会议举行 - 独立董事专门会议需三分之二以上出席或委托出席方可举行[5] 审议事项 - 特定事项经独董会议讨论且过半数同意后提交董事会[11] - 独董行使特别职权前需经会议审议且过半数同意[12] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[7] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起执行[8]