董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[1] - 八种情形下应召开临时会议[1][2] - 董事长十日内召集主持会议[3] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[3] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[5] 会议出席规定 - 过半数董事出席方可举行会议[5] - 委托出席需载明相关内容[6] - 非关联董事不委托关联董事，独立董事不委托非独立董事[6] - 一名董事不超两名委托[7] 决议通过规则 - 提案经全体董事过半数同意通过，另有规定除外[9] - 董事回避时无关联董事过半数出席可举行，决议需无关联董事过半数通过[10] - 出席无关联董事不足三人提交股东会审议[10] 其他规定 - 条件未变一个月内不审议相同提案[10] - 部分董事认为提案不明会议暂缓表决[11] - 会议可全程录音[11] - 秘书安排记录，董事签字确认[11] - 秘书办理决议公告，人员有保密义务[12] - 董事长督促落实并通报执行情况[12] - 会议档案保存十年以上[13]