董事会秘书任职 - 公司设1名董事会秘书为高级管理人员[2] - 近三年受特定处罚批评人士不得担任[5] 董事会秘书解聘与聘任 - 解聘或辞职应及时报告公告，秘书可提交陈述报告[10] - 特定情形1个月内解聘，3个月内聘任新秘书[11][12] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[12] 董事会秘书职责 - 筹备董事会会议并公告决议资料[14] - 按规定通知股东并公告股东会[15] - 协助董事会召集召开股东会[16] - 负责公司信息披露工作[17] 规则说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[19] - 未尽事宜按法规章程执行，由董事会修订解释[19]