股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月18日14点，网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室[5] - 会议主持人是公司董事长郑志国先生[5] - 审议议案为《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分内部管理制度的议案》[5] 公司章程修订 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[10] - 修订后章程第一条增加维护职工合法权益内容，第二条公司注册登记机构变为浙江省市场监督管理局，规定公司设立共产党组织、开展党的活动并提供必要条件[11] 股份相关规定 - 公司发行的面额股每股面值为人民币1元[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[14] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[14] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[15] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[17] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形须经股东会审议[25] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[24] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事3人[51] - 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[51] - 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[68] - 符合现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[70] 其他 - 公司为完善治理结构修订部分内部管理制度，涉及《股东会议事规则》等11项制度[91] - 公司董事会提请股东大会授权办理相关工商变更登记、备案等事宜[89]