公司基本信息 - 公司于2021年5月25日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股8296.9866万股[2] - 公司注册资本为人民币67892.2201万元[2] - 公司已发行股份总额为67892.2201万股，全部为普通股，每股1元[10] 股东信息 - 张建国认购股份10808220股，持股比例14.4110%[9] - 蔡丽红认购股份4632095股，持股比例6.1761%[9] - 广东九丰投资控股有限公司认购股份29851275股，持股比例39.8017%[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[11] - 公司收购股份，特定情形合计持股不得超已发行股份总数10%，并应三年内转让或注销[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[17] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[38][42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[74] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事[80] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[82] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十自然人股东及其亲属不得担任独立董事[87] - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[89] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[89] 各委员会相关 - 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[93] - 战略与ESG委员会由5名成员组成，其中至少包括1名独立董事[95] - 提名委员会由3名成员组成，独立董事应当过半数[95] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可以连任[98] - 总经理负责主持公司生产经营管理工作等多项职权[99] - 高级管理人员执行职务给他人或公司造成损害的，需承担赔偿责任[100] 财务与利润分配相关 - 公司年度报告需在会计年度结束之日起4个月内报送披露，中期报告需在上半年结束之日起2个月内报送披露[103] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 成熟期无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低80%[106] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，向审计委员会报告工作[114] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，费用由股东会决定，解聘提前30日通知[117][119] - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期[120]