董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[3] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[13] - 特定情形下应召开临时会议[15] - 董事长10日内召集并主持临时会议[17] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[19] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[22] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[23] - 董事委托他人出席需书面委托并载明相关内容[26][27][29] - 审议关联交易等事项委托和受托出席有相应限制[30] 会议表决 - 提案决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[38] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[42] - 董事回避时过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[40] - 一人一票，方式有举手表决、记名投票，临时会议可用传真或传阅[35] 其他 - 审计委员会成员3名以上，独立董事应过半数[7] - 会议档案保存期限10年以上[52] - 不同决议矛盾时以形成时间在后的为准[39] - 董事会按股东会和公司章程授权行事，不得越权[41] - 会议可经与会董事同意后全程录音并确认[44]