股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会11月17日下午14:30召开[10] - 现场会议地点为深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室[10] - 大会表决采取现场投票和网络投票相结合方式[7][10] - 每位股东发言限5分钟内[6] 议案内容 - 议案一为取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会承接监事会职责，废止《监事会议事规则》[12] - 议案二涉及制定、修订公司部分治理制度，包括7项制度，其中6项修订，1项制定[14] 公司股份相关 - 公司2017年8月7日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股2000万股[3] - 公司注册资本为人民币211,094,299元[24] - 公司发起人认购股份总数为6000万股[35] - 公司已发行股份数为211,094,299股，全部为普通股[36] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[36] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[36] - 公司因特定情形收购本公司股份后，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[41] 股东权益与责任 - 公司董事会应在收到股东书面查阅申请后15日内书面答复[52] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[53] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可依法维权[55] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[70] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[71] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[95] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[124] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[115] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[116] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[159] - 战略委员会成员为3名，由董事担任[164] - 提名委员会成员为3名，由董事担任，其中独立董事2名[167] 公司高管与报告披露 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[171][174] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[182] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[182] - 公司优先采用现金分红，符合条件应每年进行利润分配，也可中期现金分红[186] - 若当年进行利润分配，现金累计分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[191]