认购股份信息 - 2025年10月31日公司与认购人订立认购协议，按每股2.00港元配发及发行10,000,000股认购股份[4] - 认购股份占公告日期已发行股本约28.72%，占扩大后已发行股本约22.31%[4] - 每股认购股份2.00港元较10月30日及前五个连续交易日平均收市价折让约2.44%[18] - 认购股份总面值为1,000,000港元[16] - 净认购价为每股认购股份约1.97港元[17] - 认购所得款项总额及净额分别为2000万港元及约1972万港元[29] 财务状况 - 截至2025年6月30日，集团负债总额超出资产总额约5955万港元[29][39] - 2025年12月至2026年5月期间到期的债券金额高达7000万港元[39] 授权情况 - 董事会建议更新一般授权，上限为股东特别大会通过决议案当日已发行股本的20%[7][34] - 现有一般授权可配不超580.2208万股新股份，已用580.2207万股，仅余1股[35] - 建议授予新一般授权，配发不超特别股东大会当日已发行股本20%的股份，并扩大至涵盖购回股份[37] 股权架构 - 公告日期公司总股份3481.3247万股，Great Virtue Holding Limited等股东有相应股份数目及占比[33] - 紧随认购完成后但于可换股债券转换前，总股份4481.3247万股[33] - 紧随可换股债券持有人悉数转换可换股债券后，总股份1.3854372亿股[33] 其他事项 - 认购须满足多项条件，若未于2026年1月30日或之前达成或豁免，认购协议将终止[22][24] - 公司将召开特别股东大会，审议批准认购协议及交易、更新一般授权[43] - 独立董事会负责就授予新一般授权向独立股东提供意见[45] - 董事会将委任独立财务顾问，就授予新一般授权提供意见[45] - 公司将适时寄发通函给股东，包含认购、更新授权详情等资料[45]