山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年第六次独立董事专门会议 山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年第六次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净"或"公司"）2025 年第六次独立董事专门会议于 2025 年 10 月 31 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 31 日通过通讯方式送达全体独立董事，全体独立董事一致同意豁 免本次独立董事专门会议的提前通知期限。经与会独立董事一致推举，本次会议 由独立董事张森泉主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 应出席本次会议的独立董事分别为：张森泉、张珍华、周峰。 实际出席本次会议的独立董事分别为：张森泉、张珍华、周峰。 二、独立董事专门会议审议情况 经全体独立董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议 如下议案： 公司拟通过发行股份方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司（以下简称 "威高普瑞"或"标的公司"）100%股 ...