山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 6 号——重大资产重组》等有关法律法规的规定，就本次交易相关事宜 拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本 次交易提交的法律文件合法、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 1、公司与交易对方进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关 敏感信息的知悉范围，对于接触敏感信息的人员，公司多次告知应严格遵守保密 制度，履行保密义务。 2、公司及时记录了本次交易的内幕信息知情人信息及相关过程，做好信息 管理和内幕信息知情人登记工作，并制作《重大事项进程备忘录》，经相关人员 签字确认后向上海证券交易所进行了报送。 3、2025 年 10 月 18 日，公司披露了《山 ...