会议基本信息 - 会议时间为2025年11月10日14:30[10] - 会议地点在福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室[10] - 股权登记日为2025年11月3日[11] - 网络投票起止日期是2025年11月10日[10] 议案审议 - 审议取消监事会、修订《公司章程》暨办理工商变更登记[18] - 审议修订和新增相关制度，拟修订13项制度、新增1项制度[18][34] 股东会相关规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行；临时股东会不定期召开，情形发生时应在2个月内召开[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[71] 董事会相关规则 - 董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[93] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[111] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[119] 独立董事相关规则 - 独立董事人数为4名，不少于董事总人数的1/3[138] - 独立董事每年在上市公司现场工作时间不少于15日[162] - 独立董事应向公司年度股东会提交述职报告并披露，最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[164] 交易与担保审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议[41] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经董事会审议后提交股东会审议[45] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[46]