业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为60,668.64万元、64,065.88万元、66,771.84万元及38,074.98万元[15] - 报告期内归属于公司母公司所有者的净利润分别为6,651.37万元、6,705.13万元、7,539.08万元及6,436.93万元[15] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为26,522.75万元、29,860.14万元、37,516.93万元及39,815.74万元[17] - 报告期各期末应收账款占各期末流动资产的比例分别为34.16%、35.11%、39.99%及44.45%[18] - 报告期各期末公司1年以内应收账款余额占应收账款余额的比重均在80%以上[18] - 报告期内公司研发投入分别为3296.95万元、3084.38万元、4018.07万元及1686.60万元，占营业收入比例分别为5.43%、4.81%、6.02%及4.43%[20] - 2024年度现金分红金额（含税）为4326.40万元，2023年度为3191.94万元，2022年度为3183.06万元[34] - 2024年度以其他方式（如回购股份）现金分红的金额为2435.38万元[34] - 2024年度分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为7539.08万元，2023年度为6705.13万元，2022年度为6653.90万元[34] - 2024年度现金分红金额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为89.69%，2023年度为47.60%，2022年度为47.84%[34] - 最近三年累计现金分红额为13136.78万元，占最近三年年均可分配净利润的188.58%[34][35] 业务结构 - 报告期内轨道交通相关产品及零部件收入占主营业务收入的比例分别为42.64%、39.67%、39.71%及44.54%[12] - 报告期内来自主要客户中原利达的采购额占公司收入的比例在25%以上，占轨道交通相关产品及零部件收入的比例在60%以上[13] 募投项目 - 募投项目“智能装备生产基地项目”建成后将形成年产450台智能轨道检测车产品的生产能力[22] - 本次募集资金投资项目包括智能装备生产基地项目、年产1.8万吨塑料改性新材料生产线建设项目及补充流动资金[47] - 项目总投资54,637.71万元，拟投入募集资金40,000.00万元，其中智能装备生产基地项目总投资38,333.81万元，拟投入28,000.00万元；年产1.8万吨塑料改性新材料生产线建设项目总投资9,303.90万元，拟投入5,000.00万元；补充流动资金7,000.00万元，拟投入7,000.00万元[70] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过40000.00万元（含发行费用）[65][67][69] - 本次发行可转债发行数量不超过400.00万张[65] - 本次发行的可转债每张面值为100.00元[66] - 可转债期限为自发行之日起6年[81] - 可转债按面值发行，每张面值为人民币100.00元[82] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[85] - 可转债信用等级为A+，祥和实业主体信用等级为A+，评级展望稳定[86] - 本次发行由承销商以余额包销方式承销，承销期起止时间待确定[73] - 发行费用预计总额待确定，包括承销保荐、律师、审计及验资、资信评级、信息披露及发行手续等费用[74][75] - 可转换公司债券及未来转换的公司股票将在上交所上市[76] - 本次可转债发行承销期间公司股票正常交易，不进行停牌[78] - 本次可转债上市流通，所有投资者均无持有期限制[80] - 本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[96] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[99] - 转股数量计算公式为Q=V/P，以去尾法取一股的整数倍[102] - 本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债[103] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回全部或部分未转股的可转债[104] - 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债[104] - 在本次发行的可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权回售[107] - 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被视作改变用途，可转债持有人享有一次回售权利[108] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本为334,784,439股，其中限售条件流通股/非流通股2,950,970股，占比0.88%，无限售条件流通股331,833,469股，占比99.12%[165] - 2025年7月3日完成1,984,393股已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销，总股本变更为332,800,046股[165] - 截至2025年6月30日，汤友钱持股89,919,652股，占比26.86%，为公司第一大股东[166] - 截至2025年6月30日，发行人前十名股东合计持股比例为50.42%[166] 子公司情况 - 截至2025年6月30日，发行人有8家子公司及1家参股公司[169] - 截至报告期末，发行人境内控股子公司共7家[169] - 和瑞祥2024年末总资产5896.49万元，净资产5890.65万元，净利润 - 414.04万元；2025年6月末总资产5904.77万元，净资产5904.67万元，净利润14.02万元[176] - 祥和电子2024年度营业收入9863.33万元，净利润350.56万元；2025年1 - 6月营业收入5544.49万元，净利润298.54万元[176] - 祥丰新材料2024年度营业收入21136.67万元，净利润480.23万元；2025年1 - 6月营业收入10812.14万元，净利润443.98万元[176] - 祥和智能2024年末净利润 - 1449.39万元；2025年1 - 6月营业收入0.85万元，净利润 - 601.85万元[176] - 湖南祥和2024年度营业收入1778.53万元，净利润 - 89.80万元；2025年1 - 6月营业收入623.99万元，净利润 - 69.30万元[176] - 利合轨道2024年度营业收入112.36万元，净利润 - 19.40万元；2025年6月末总资产563.49万元，净资产369.96万元，净利润 - 52.78万元[176] 公司治理 - 2025年6月13日公司2024年年度股东大会同意取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[198] - 公司第四届董事会审计委员会成员有陈希琴、陈不非、钟明强，陈希琴为召集人且是会计专业人士[198] - 公司现任7名高级管理人员任期从2024年9月11日至2027年9月11日[199]