公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[2] - 拟修订《公司章程》，取消监事会相关内容，明确设职工董事1名等[6] 经营范围变更 - 变更后经营范围新增装备制造、康养服务、食品生产等项目[5] 股权结构 - 公司成立时发行普通股1100万股，后增资发行5100万股[8] - 安徽省水利建筑工程总公司持股3256.92万股，占比52.54%[8] - 金寨水电开发有限责任公司持股1746.11万股，占比28.16%[9] - 凤台县永幸河灌区管理总站持股996.97万股，占比16.08%[9] - 安徽省水利水电勘测设计院和蚌埠市建设投资有限公司各持股100万股，占比1.61%[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[9] - 董事会作出财务资助决议需全体董事2/3以上通过[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%[10] 股东权益与监管 - 股东有权要求董事会收回违规收益，未执行可起诉[10] - 股东会、董事会决议违法违规，股东可请求法院认定无效或撤销[11] 党组织建设 - 公司成立党委和纪委，机关、子公司等应成立党组织[22] - 党委由9人组成，设书记1人，副书记1至2人，任期5年[23] - 专职党务工作人员按不低于职工总数1%配备[27] - 党建工作经费按不低于上年度职工工资总额1%安排[24][27] 董事相关规定 - 董事任期3年，可连选连任，非职工代表董事由股东会选举[28] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[31] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[37] 董事会权限 - 对外投资、收购出售资产等不同额度事项由董事会批准[32] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[47] - 最近3个会计年度累计现金分红总额不低于年均净利润30%[51] 公司运营相关 - 需在规定时间内报送年度、半年度、季度财报[47] - 实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[54] 制度修订 - 拟根据法律法规及新《公司章程》修订部分治理制度[59] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订并提交股东大会[60] - 五项制度合并修订为《董事会专门委员会工作细则》[60]