会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 同意子公司用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[4] - 同意取消监事会并修订《公司章程》及其附件，待股东大会审议[6] - 修订并新增部分内部管理制度，部分待股东大会审议[7] 公司决策 - 以自筹资金对全资子公司昊轶强增资3000万元用于项目[10] 人事变动 - 聘任吴兴翠为公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满[11]