会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次会议[5] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[8] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[12] - 定期会议书面通知发出后变更事项，需在原定会议召开日前3日发变更通知[15] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事原则上亲自出席，委托不得超两名董事[19][20] - 会议以现场召开为原则，也可视频等方式[21] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[26] 提案与审议 - 定期会议由董事长召集，提案由董事长拟定，可征求高管意见[6][7] - 审议议案需超全体董事半数同意票通过，有更多要求从其规定[28] - 董事回避表决时，无关联关系董事相关规定[31][32] - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不再审议[35] 其他规定 - 过半数与会董事等可暂缓表决或取消提案[36] - 会议可全程录音[37] - 秘书安排记录会议，可视需要制作纪要和决议记录[39][40] - 与会董事需签字确认，不签字不说明视为同意[41] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[43] - 会议档案保存期限为10年[45]