会议召开 - 董事会每年至少召开4次定期会议[4] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长应10日内召集主持[7] - 定期和临时会议分别提前14日和3日发书面通知[11] - 变更会议需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[14] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[15] - 非现场会议以视频等方式算出席人数[20] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[19] - 董事不得未说明意见和意向全权委托他人出席[19] 会议表决 - 表决实行一人一票，意向分同意、反对和弃权[25] - 审议议案须超全体董事半数同意票通过[27] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[30][31] 其他规定 - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[34] - 董事认为提案问题，主持人可提议暂缓或取消[35] - 会议档案保存期限为10年[44] - 利润分配决议先出审计草案，现金分红可免审计[33] - 董事会不得越权[32] - 董事需对记录签字确认，不同意见可书面说明[40] - 董事长督促落实决议并通报情况[42] - 规则报股东会批准，H股上市生效，修改需股东会通过[45]