公司运营变更 - 拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[2] - 2024年12月12日完成第二期股权激励计划第三个行权期股票期权行权登记[2] - 注册资本由111,667.5337万元变更为112,733.8649万元[2] - 股本由111,667.5337万股变更为112,733.8649万股[2] - 注册地址变更为深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源四路8号贝特瑞新材料集团股份有限公司3001[4] 股份相关规定 - 发行的面额股每股面值为人民币1.00元[6] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 收购本公司股份注销或转让有不同时间和比例规定[7][8] - 公开发行股份前已发行股份上市交易一年内不得转让[8] - 董高人员股份转让有比例和时间限制[8] - 特定股东买卖股份收益归公司，董事会收回[9] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东对违规股东会、董事会决议有请求认定无效、撤销等权利[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有对违规董高人员等提起诉讼权利[12][13] 股东会审议事项 - 审议购买、出售重大资产、关联交易、对外捐赠、对外担保等特定金额事项[16][18][19] 股东会召开规定 - 多种情形下公司应在2个月内召开临时股东会[20] - 独董、股东等有权提议或请求召开临时股东会，有相应流程[20][21][22] 股东大会相关规定 - 股东大会通知、投票、提案、主持、记录等有详细规定[24][25][28][29] - 选举董事、监事有候选人提名、投票等规定[32][33][34][35] 董事相关规定 - 董事任职资格、任期、职责、辞职等有规定[36][37][40] - 董事会组成、会议召开、决议等有规定[41][44][45] 公司财务与管理 - 财务负责人应具备相应资格，总经理等有职责分工[54][55] - 年度报告、中期报告披露时间有规定[56] - 分配税后利润提取法定公积金规定[57] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不需股东会决议（章程另有规定除外）[59] - 合并、分立、减资等有通知债权人等规定[60] 公司章程修订 - 《公司章程》表述修改，条款序号调整，需股东会审议通过，授权管理层办理工商变更登记[65][66]