控股子公司定义与权利 - 公司持股超50%或有实质控制权的子公司为控股子公司[2] - 公司对控股子公司享有投资收益、重大决策等权利[4] 经营管理要求 - 年末编写年报和次年经营计划报公司备案[7] - 遵守公司统一财务管理政策并制定自身制度报备案[10] 担保与审计 - 未经授权不得对外或相互担保[11] - 接受公司定期和不定期内外部审计[13] 人员管理 - 非委派高、中级管理人员任命后1个工作日内报备案[15] - 制订薪酬管理制度报公司备案[15] - 高级管理人员接受公司考核[16] 考核与奖惩 - 公司对经营计划完成情况考核并奖惩[16] 信息管理 - 及时向董事会办公室报告重大信息并保密[18] - 股东会、董事会结束后2个工作日内报会议资料备案[18] - 12类重大事项及时报告董事会办公室和秘书[18][19] - 重大诉讼、仲裁指大于经审计净资产10%事项[18] - 《信息披露管理制度》适用于控股子公司[19] 档案与交易管理 - 按规定建立档案制度并保管重要文本报备案[19] - 交易判断关联交易，构成则履行审批、报告义务[19] 办法相关 - 由公司董事会负责解释、修改[21] - 自董事会审议通过之日起施行[21] 落款信息 - 山推工程机械股份有限公司董事会落款日期为2025年10月31日[22]