董事会构成 - 董事会由10名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事，设正副董事长各1人[4] 决策权限 - 对外投资单项不超公司最近一期经审计净资产的10％，连续十二个月内累计不超公司最近一期经审计总资产的30%且不超净资产的50%[6] - 关联交易不超公司最近一期经审计净资产的5%，3000万元以上且占净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会决定[6] 会议规则 - 每年至少召开四次定期会议，提前14日书面通知全体董事[12] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 临时会议通知方式多样，提前3日通知[14] - 会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[16] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[5] - 特殊情况增加新议题需到会董事过半数同意[18] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[25] - 决议表决方式为记名投票，临时会议可用传真方式[20] 其他规定 - 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序[16] - 会议记录和决议书面文件保存期限不少于10年[22][24] - 会议记录和决议应包含会议日期、地点、召集人等内容[22][24] - 做出决议后按规定完成报告、公告或备案[25] - 规则自公司发行H股股票备案并在港交所挂牌交易之日起生效，原《董事会议事规则》失效[27] - 规则由公司董事会负责解释[27]