委员会构成 - 科技创新委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] 独立董事补选 - 独立董事辞职比例不符规定时履职至新任产生，公司60日内完成补选[5] 会议召开 - 每年至少开一次定期会议，会前五天通知委员[12] - 两名以上委员提议或主任委员认为必要可开临时会议[12] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数同意[12] - 委员最多接受一名委员委托，授权书表决前交主持人[12] 材料保存与规则生效 - 会议记录等材料保存期不少于十年[14] - 本议事规则董事会通过后生效，原2025年1月规则作废[16]