会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[7] - 召集人提前3日通知，紧急会议不受限[7] 会议举行 - 2/3以上独立董事出席或委托出席方可举行[7] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决等[10] 会议记录与档案 - 记录含召开信息、出席情况等内容[11] - 档案由董事会秘书保存，期限至少10年[12] 审议事项 - 关联交易等经专门会议审议且全体独立董事过半数同意提交董事会[4] - 独立董事行使特别职权应经专门会议审议且过半数同意[5] 制度执行 - 公司保障会议召开，提供条件、支持并承担费用[12] - 制度自董事会决议通过执行，由董事会解释[14]