董事会组成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[3] 关联交易审议 - 与关联自然人超30万元交易，超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%提交股东会审议[7] - 与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易，超3000万元且占比超5%提交股东会审议[7] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，占比超50%或一年内购买、出售重大资产超30%提交股东会审议[7] - 交易标的资产净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润等满足一定条件需提交股东会审议[7][8] 董事会会议 - 每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事[10] - 董事长10日内召集主持董事会会议，临时会议提前5天通知，紧急情况除外[14] - 定期会议变更通知提前一日发出，不足一日顺延或获认可[14] - 董事长可要求提议人修改补充提案，最多2次[17] - 一名董事不接受超两名董事委托[20] 会议决议 - 过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过，特定收购需2/3以上董事出席[24] - 无关联董事不足3人，关联事项提交股东会审议[26] - 审议担保需出席会议2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[27] 其他规则 - 会议档案保存不少于10年[32] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[29] - 规则经股东会审议通过生效，解释权属董事会[36][37]