公司治理结构调整 - 取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] - 董事会人数由7人调整为8人，拟增设1名职工代表董事[3] 制度修订 - 修订《公司章程》等事项需提交股东大会审议，并授权办理工商变更、备案登记手续[4] - 拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度需提交股东大会审议[5] - 拟修订《董事会秘书工作细则》《总裁工作细则》等19项制度及新增《董事、高级管理人员离职管理制度》无需提交股东大会审议[5][6] 财务资助与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议[20] - 公司对外担保要求对方提供有实际承担能力的反担保[21] 股东会与股东大会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 股东会审议单项金额超过公司最近一期经审计净资产50%的交易事项[14] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[15] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东所持表决权股份不计入有效表决总数，决议应披露非关联股东表决情况[16] 董事相关 - 特定情形不能担任公司董事，违反规定选举、委派或聘任董事无效，任职期间出现相关情形公司将解除其职务[17] - 董事执行职务违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[19] - 董事对公司商业秘密保密义务在任职结束后有效，直至秘密公开，其他义务至少在任期结束后一年内有效[18][19] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中2名为独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[30] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[31] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[32] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[33] - 公司合并、分立、减资时，均需自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或系统公告[32][33][34]