证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-031 江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议，于 2025 年 10 月 29 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号， 公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场会议结合视频会议方式召开。会议 通知于 2025 年 10 月 23 日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到 董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中：董事徐俊先生、郑步军先生、 戴建兵先生，独立董事路国平先生、毛凌霄先生、洪金明先生，以视频 会议方式出席；董事陈军先生、独立董事聂尧先生因出差，分别委托董 事长顾宇先生、独立董事洪金明先生代为出席并行使表决权，与会人数 符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议由董事长顾宇先生召集和主持，会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审 ...