制度制定 - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》[4][5] - 公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》[6] 业务决策 - 公司及控股子公司拟用不超1亿人民币开展外汇套期保值业务[7][8] - 公司调整2025年度对下属公司担保预计，新增2亿为炬申几内亚担保[11][12] 审计与会议 - 公司续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[9][10] - 公司将于2025年11月17日召开第三次临时股东会审议三项议案[13] 财报审议 - 公司2025年第三季度报告经董事会审议通过[3]