会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议2025年10月24日发通知，10月30日完成通讯表决[1] - 应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[2] - 拟聘请天健会计师事务所为2025年度审计机构，费用70万元[5] - 审议通过多项议事规则及管理办法修订议案[7][8][9][14] - 拟于2025年11月17日14:30召开2025年第二次临时股东会[15]